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Gentili Avvocati, un articolo pubblicato sul quotidiano “Il Giornale”, riporta che da settembre Banca Italia controllerà le movimentazioni sospette superiori a 10.000,00 euro dei conti correnti. È vera questa notizia?
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Consiglio gratuito
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Domanda privata
Salve. Da settembre 2019 Banche e Poste devono effettuare comunicazioni obbligatorie a Banca Italia a cadenza mensile. L’obbligo di segnalazione scatta per movimenti di contanti superiori a 10.000,00 euro mensili anche se l’attenzione scatta anche quando vengono compiute operazioni unitarie di prelievo e versamento superiori a 1.000,00. Per maggiori info, ti invitiamo a richiedere un parere legale completo. Segnalato come spam
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